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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 어떤 시나리오가 변호사의 잠재적인 자금세탁 활동을 나타낼까요?

A) 변호사의 신탁 계좌는 규제된 보험 회사로부터 거액의 송금을 받고, 받은 금액과 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 수혜자의 은행 계좌로 즉시 이체합니다.
B) 위험도가 높은 국가에 있는 변호사가 법률 서비스를 제공하기 위해 자신의 신탁 계좌에서 발행된 자사 은행 어음을 위험도가 낮은 국가에 있는 다른 변호사의 신탁 계좌로 입금합니다.
C) 변호사의 신탁 계좌는 위험도가 높은 국가의 알려지지 않은 송금인으로부터 정기적으로 송금을 받고, 받은 동일한 금액의 자금을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려진 수혜자의 계좌로 즉시 이체합니다.
D) 변호사의 신탁 계좌는 부동산을 구매하고자 하는 고객으로부터 많은 금액의 송금을 받은 후, 같은 금액을 부동산 판매자의 변호사의 신탁 계좌로 이체합니다.

2. 한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시한 결과, 고객의 높은 순자산과 복잡한 금융 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부문에서 자금세탁 위험이 내재적으로 높다는 것을 확인했습니다. 하지만 해당 기관은 강력한 고객 실사(CDD) 및 강화된 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축해 놓은 상태입니다.
이러한 통제 조치는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A) 잔여 위험은 다소 감소하겠지만, 허용 가능한 수준에 도달하기 위해서는 추가적인 관리 조치가 필요할 수 있습니다.
B) 시행 중인 통제 조치의 효과성으로 인해 잔여 위험이 크게 감소될 것입니다.
C) 통제 조치가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하므로 잔여 위험은 완전히 제거될 것입니다.
D) 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.

3. 무역을 이용한 자금세탁 위험이 가장 큰 시나리오는 무엇입니까?

A) 송장 내용이 일치하지 않는 수출입 거래
B) 국내 급여 처리
C) 신용카드 청구서 결제
D) 주택담보대출 재융자

4. 은행 직원이 수익성이 좋은 고객과 관련된 의심스러운 거래를 고의로 무시했다.
이 상황은 어떤 자금세탁방지(AML) 위험을 가장 잘 보여주는가?

A) 환율 변동 위험
B) 모델 위험
C) 평판 위험만 해당
D) 내부 담합 또는 부정행위 위험

5. 어떤 과정을 통해 국가는 금융활동기구(FATF)에 금융 시스템을 남용으로부터 보호하기 위한 효과적인 프레임워크를 갖추고 있음을 입증해야 합니까?

A) 기술적 분석
B) 공식 평가
C) 규제 개요
D) 상호 평가

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